200 tisíc dolarů přepraných přes BTC – jsou kryptoměny opravdu nástrojem kriminálníků?

20. 6. 2019

Úřady USA zadržely více než 200 000 dolarů v Bitcoinech poté, co se údajný výrobce léků a prodejce setkal s policistou v utajení ohledně výměny Bitcoinů za hotovost v hotelu Norwood, který se nachází v Massachusetts.

DarkNet a jeho černé praktiky

Zatčení, ke kterému došlo 27. března 2019, bylo součástí širšího vyšetřování bostonského drogového syndikátu, který fungoval prostřednictvím stánky DarkSideHigh (Darknet). Během vyšetřování si tajný federální agent objednal MDMA od dodavatelů „EastSideHigh“.

Později tento důstojník údajně pozoroval pachatele jménem Binh Thanh Le (22). Agenti vymysleli setkání s Le a zatkli ho poté, co přinesl Bitcoin k agentům. Není jasné, zda Le během vyšetřování spolupracoval s federálními agenty.

Co přineslo vyšetřování

Po čase vyšetřování v tomto případě obvinili i jeho spolupracovníky. Steven McCall (23) a Allant Pires (22) byli zatčeni a obviněni za výrobu a distribuci regulovaných látek včetně MDMA, ketaminu a xanaxu.

Podle platných dokladů distribuovali tyto látky poštou. Tito tři muži vyráběli látky v pronajatých kancelářských prostorách v Stoughtone. V souladu s federálními vyhledávacími příkazy byly zadrženy mnohé obálky obsahující narkotika spojená s tímto schématem distribuce léků.

Kontraband nalezený během prohlídky

Zatčení bylo prováděno po vydání příkazu k prohlídce v jejich kancelářských prostorách. Po vstupu agenti našli McCalla, který měl na sobě latexové rukavice a respirátor a plnil zrovna objednávky léků.

Během vyhledávání agenti našli počítač s otevřenou stránkou dodavatele EastSideHigh a četné balíčky obsahující MDMA a ketamin, dále různé přepravní, balicí materiály a tabletky. Celkově také zabavili 20 kilogramů MDMA, více než sedm kilogramů ketaminu, více než 10 000 tabletek xanaxu a více než 100 000 dolarů v hotovosti.

Závěr

Ať už se jedná o trestnou činnost v rámci kryptoměn nebo fiat peněz, vždy se najde nějaká cestička, kterou zločinecké organizace využijí. Jen z pohledu statistik je nejvíce peněz z trestné činnosti převedeno přes fiat měny. Každý si může udělat vlastní závěr, na co se používají kryptoměny.